布巴内斯瓦尔，7月26日(IANS):奥里萨邦犯罪科经济犯罪部门(EOW)逮捕了一名欺诈者，该欺诈者涉嫌通过克隆支票欺诈，从Mayurbhanj的Zilla Parishad地区矿产基金会信托基金账户中非法提取超过900万卢比。
EOW的侦探于周二逮捕了来自西孟加拉邦纳尔普尔的被告Ajmir Mondal。他被拘留在押，并于周四在巴拉索尔的一家法院出庭。
早些时候，分别从中央邦和恰蒂斯加尔邦逮捕了两名被告，即Pomesh tembare和Ghanshyam Ahuja。
根据印度银行位于Mayurbhanj的巴里帕达分行的首席经理Sujata Kanungo的投诉，这起案件首先在巴汉贾普尔警察局登记，后来由EOW接管。
Kanungo声称，通过在4月10日和18日开具四张支票，从DMF信托账户中进行了9,56,76,600卢比的非法交易。
“欺诈者通过伪造或克隆支票，设法将地区矿产基金会信托账户中的9,56,76,600卢比从Zilla Parishad的地区矿产基金会信托账户转移到马哈拉施特拉银行的PT建筑和供应商以及旁遮普邦和辛德银行的S.K.企业的两个不同账户。我们还发现，这笔钱从PT建设与供应商和S.K.企业的账户中被进一步转移到许多其他账户。”
Ajmir还被发现参与了奥里萨邦EOW登记的两起支票克隆案件。这名被告是一个更大团伙的成员，在恰蒂斯加尔邦、中央邦、贾坎德邦、西孟加拉邦和奥里萨邦等不同邦拥有复杂的网络。
EOW的一名消息人士称，在他被捕后，EOW获得了有关整个团伙的重要线索，该团伙在过去四年中一直在实施此类骗局。
