布巴内斯瓦尔11月25日：布巴内斯瓦尔地区执法局（ED）在周一的一份新闻声明中表示，在搜查与M/s Z Estates Private Limited （ZEPL）和其他实体有关的多个地点时，发现了139万卢比的下落不明现金和一些与外国投资有关的有罪文件。
11月22日，根据1999年《外汇管理法》的规定，印度联邦调查局在奥里萨邦、德里和古鲁格拉姆的9个地方进行了搜查行动。搜查的地点包括ZEPL及其伙伴关系公司Z Harshpriya的董事和主要人员的办公室和住宅。
“根据联邦应急管理法（FEMA,1999），商务部对ZEPL公司发起了一项调查，该公司通过在国外成立和设立的外国实体，以往返资金的方式从国外接受外国直接投资。”
“搜查行动是基于涉嫌通过向外国实体发行股票和溢价股票来代替外国投资的方式接受外国投资的违规行为进行的，商务部怀疑可能的hawala交易以及通过各种外国实体从国外向ZEPL公司提供资金的往返，”商务部进一步补充道。
在搜查过程中，印度商务部官员缴获了总额达139亿卢比的不明现金，以及与ZEPL公司收到的外国投资有关的各种犯罪文件。
早些时候，Z Estates董事总经理Tapan Kumar Mohanty告诉媒体，该公司在2007年收到了外国投资，该公司符合所有规定，包括FEMA（外汇管理法）许可，印度储备银行声明和法规。他声称该公司在接受外国投资时遵守了所有规定。
值得一提的是，奥里萨邦警方经济犯罪部门去年9月搜查了Z地产私人有限公司及其董事的多个地点，调查了位于布巴内斯瓦尔Raghunathpur地区的Z One公寓的一些建筑工程存在违规行为的指控。
